天成自控: 天成自控2023年第二次股东大会决议_天天新资讯
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-034
浙江天成自控股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自
控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.4499
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因公务未能出席本次会议；；
樊瑞满先生因公未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,119,849 99.9938 14,000 0.0062 0 0
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
五届董事会董事
五届董事会董事
届董事会董事
五届董事会董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
五届董事会独立董事
五届董事会独立董事
届董事会独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
五届监事会监事
五届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
事薪酬的议案》
第五届董事会董事
第五届董事会董事
五届董事会董事
第五届董事会董事
第五届董事会独立
董事
第五届董事会独立
董事
五届董事会独立董
事
第五届监事会监事
第五届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次表决的 4 项议案全都审议通过。
三、律师见证情况
律师：吕崇华、张声
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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